近日，瑞士Dukascopy Bank（杜高斯贝银行）发布风险警告，指称一家叫“GCG Asia钜富金融”的投资公司声称与杜高斯贝银行建立策略伙伴关系，并为其核心流动性提供商等，涉嫌欺诈投资者。

不少受害者联系询问杜高斯贝银行，对此，杜高斯贝银行表示，杜高斯贝银行或杜高斯贝集团旗下任何实体都没有与GCG Asia钜富金融存在合作关系。并指控GCG Asia钜富金融存在欺诈投资者的嫌疑。

杜高斯贝银行建议投资者远离这家存有严重克隆嫌疑的公司。“为了吸引客户，GCG Asia及其首席执行官耀Yaw Foo Hoe在未经许可情况下，欺诈性地使用杜高斯贝的名称和商标，颁发假证书，并声明杜高斯贝银行是GCG Asia的流动性提供商或银行，这些从来都不是真的，它们在欺骗客户和投资者。”

杜高斯贝银行建议投资者谨防这个流氓组织的多重谎言，同时请受害者注意，杜高斯贝银行无法帮助他们从GCG Asia拿回资金。

杜高斯贝银行指出，GCG Asia在末获得该行允许的情况下正在欺诈性地使用杜高斯贝的名称和商标来吸引客户（投资者），该行正在对这家不诚实的公司采取行动。 杜高斯贝银行还在声明中称，GCG Asia还被瑞士金融监管机构 – 瑞士金融市场监管机构（FINMA）列入黑名单，因该公司在瑞士没有获得监管许可，却宣称受FINMA监管。

GCG Asia这种金融传销公司为博得普通投资者信任，通常会在宣称上单方面带上一些知名公司，以期为其违法行为背书，比如对外虚假宣传与其达成战略合作、共同研发了某些产品等，以期让不明就里的投资者产生信任。

GCG Asia就这么干了，比如虚假宣称瑞士知名经纪商杜卡斯贝银行是其流动性提供商，与丹麦盛宝银行达成战略合作伙伴，与中国银行达成资金存管合作等。更有意思的是，文档宣称杜高斯贝在2018年与GCG Asia合力推出创新的保险对冲交易模式。众所周知，目前所谓的保险对冲交易模式，几乎都是一些打着“外汇交易”的资金盘或金融传销公司欺骗投资者的“伎俩”。

东南亚各国警方打击GCG Asia诈骗公司

印度尼西亚公安部商业罪案调查处已在2019年3月27日正式发出官方通告，将打着“外汇交易”GCG Asia（钜富金融）触犯了印尼监管条例372条， 将其定性为诈骗性质的“金钱游戏”，即庞氏骗局项目。 据悉，印尼警方已开始追查这个投资诈骗组织，并锁定了几个GCG Asia核心骨干及参与者的银行账户。相信近期印尼警方将展开逮捕行动。

柬埔寨国家警察总署总监涅沙万表示，冒用柬埔寨王国政府总理洪森亲王名义和利用柬埔寨国家中央银行名义的GCG Asia钜富金融集团是国际性的诈骗公司，而且亚洲许多国家已陷入了该公司的骗局。中国银行金边分行以及中国银行香港分行发布紧急声明，指控GCG Asia钜富金融打着与中国银行两家支行合作名义欺骗投资者。

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近日，瑞士Dukascopy银行警告一家名为“Unitrade Enterprises”的公司，该公司误称自己为Dukascopy授权品牌的附属公司。

Unitrade Enterprises经营违规业务，涉及从资产管理到加密货币交易等多个领域。根据其网站，该公司成立于2003年，拥有200多名员工，公司资本总额为6500万美元。

令这家总部位于日内瓦的经纪商深感愤怒的是，Unitrade Enterprises网站上的一份声明称，他们所有客户的交易都是通过Dukascopy银行进行的。

Dukascopy已证实与上述网站没有任何关联，并建议所有投资者远离此公司。

Dukascopy表示：“Unitrade Enterprises在没有得到任何Dukascopy银行许可的情况下，欺骗性地使用Dukascopy的品牌名称来吸引客户/投资者。我们正在对这个不诚实的组织采取行动。Dukascopy呼吁对这样一家把推广建立在谎言上的公司采取极端谨慎的态度。”

Dukascopy补充道：“Unitrade企图通过宣称附属于授权公司，误导投资者认为该公司提供合法产品。然而，投资者应该意识到如果Unitrade对他们实施诈骗，该公司宣称的‘母公司’没有义务对投资者进行资金补偿。”